AML aneb zákon o praní špinavých peněz pro účetní a daňové poradce
Cílem semináře je seznámit účetní a daňové poradce s jejich povinnostmi, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy.
AML – zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let, novela pro rok 2021 přináší velké zpřísnění
– kontrolní mechanismy
Povinné osoby – účetní i daňoví poradci
Hotovostní platby
Ohlašovací povinnost
Politicky exponované osoby
Sankce
Mezinárodní sankce - registr a jeho povinné použití
Registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti
